Органы управления и контроля

Акционерам и инвесторам

Органами управления Общества являются:

  • Общее собрание акционеров
  • Совет директоров
  • Генеральный директор

Общее собрание акционеров

В соответствии с главой 10 Устава Общества высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

Порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденным в новой редакции годовым Общим собранием акционеров ОАО «Новая ЭРА» 04.06.2014.

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Вопросы в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров предлагаются инициатором созыва собрания.

Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления АО «Новая ЭРА», который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров регулируется Регламентом деятельности Совета директоров, утвержденным Общим собранием акционеров. Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Новая ЭРА».

28 июня 2019 года решением годового общего собрания акционеров АО «Новая ЭРА» в состав Совета директоров Общества избраны:

№ п/п Ф.И.О. Должность
1 Амельфин Сергей Викторович Заместитель генерального директора – директор департамента экономики и финансов АО «Рублево-Архангельское»
2 Кирдяшкин Дмитрий Михайлович Генеральный директор ЗАО «Аврора-Менеджмент»
3 Крылова Елена Александровна  
4 Лихачев Андрей Николаевич Генеральный директор АО «Рублево-Архангельское»
5 Шубов Александр Моисеевич Заместитель генерального директора АО «Рублево-Архангельское»

Генеральный директор Общества

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 07/18 от 26.04.2018) генеральным директором АО "Новая ЭРА" избран Савков Сергей Владимирович с 27 апреля 2018 года.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности члены ревизионной комиссии независимы от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

28 июня 2019 года решением годового общего собрания акционеров АО «Новая ЭРА» в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

№ п/п Ф.И.О. Должность
1 Крылова Екатерина Вадимовна Ведущий инженер информационно-аналитического отдела ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
2 Милютин Владислав Олегович Руководитель проекта ЗАО «Аврора-Менеджмент»
3 Самсонова Мария Сергеевна Ведущий аналитик ЗАО «Аврора-Менеджмент»